DUBAI II

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Nuevas detenciones por otra presunta estafa.

Seis detenidos por la estafa de la oferta de trabajo en Dubai
Los arrestados simulaban conformar una SICAV y llegaron a ofrecer el producto a más de 400 personas.

OTR PRESS | ACTUALIZADO 28.07.2010 - 16:46

La Policía Nacional ha detenido a seis personas que ofrecían falsas inversiones en Dubai. Los arrestados delinquían mediante un chiringuito financiero con el que estafaron a cientos de personas prometiéndoles falsas inversiones en Dubai y con el que cometieron numerosas estafas. Ofertaban inversiones en ese país con una rentabilidad del 36 por ciento anual libre de impuestos. Simulaban ser una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva) y llegaron a ofrecer el producto a más de 400 personas. Además, los trabajadores de la empresa que los detenidos pusieron en marcha no recibieron las nóminas. Uno de los detenidos ya fue arrestado en una operación anterior por ofertar puestos de trabajo en Dubai por 600 euros al día.

Según informó la Comisaría Provincial, los detenidos en el marco de esta operación, denominada Dubai II, son: J.M.G.G, alias el Tiburón, de Huelva; J.L.P.S., de 73; y A.N.D., de 64 (ambos de Sevilla); M.R.N., de 61; y J.S.P., de 33, de Punta Umbría; y R.B.B., de 35, ex director de una entidad financiera de Málaga.

A J.M.G.G. le constan 14 detenciones y tiene decretada la apertura de juicio oral en una vista por estafa en el que el fiscal le solicita cinco años de prisión. Esta nueva detención de J.M.G.G. ha venido motivada por la investigación de la operación Dubai I, abierta a raíz de un delito contra los derechos de los trabajadores meses atrás cuando ofertaba puestos de trabajo en Dubai por 600 euros al día.

La Policía, en una investigación desarrollada en varias comunidades autónomas, comprobó que se gestó un chiringuito financiero mediante la constitución de la sociedad Abu Dhabi Dubai Investments SLU, falseando ante notario las escrituras de constitución y de ampliación de capital con acciones y participaciones inexistentes.

Un 'hombre de paja' al frente

Se colocó al frente de la misma, como administrador único, a una persona insolvente, testaferro, y se fraguó, mediante el alquiler de un pequeño despacho con teléfono, fax y una mesa en Sevilla y la contratación de varios trabajadores.

La trama ofertaba falsas inversiones en Dubai con una rentabilidad del 36 por ciento anual libre de impuestos simulando ser una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva) llegándose a ofrecer el producto a más de 400 personas, y también se estafó a los propios trabajadores, a quienes no pagaron las nóminas, a la Seguridad Social, y al propio despacho de alquiler.

Simultáneamente, consumaron presuntas estafas en varias provincias (Madrid, Sevilla, Huelva, Salamanca) por valor de 150.000 euros, poniendo en grave riesgo la actividad empresarial de algunas de ellas pertenecientes a autónomos y cooperativistas que han visto peligrar su continuidad.

La Policía continúa con la investigación para demostrar la conexión de la sociedad investigada con otras mercantiles en un entramado societario que pudiera haber cometido delitos contra la hacienda pública mediante fraude de IVA intracomunitario.

Los detenidos, acusados de los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos públicos y mercantiles, pasaron este martes a disposición judicial, junto con las diligencias practicadas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva decretó libertad con cargos, a espera de que el caso sea instruido y visto para sentencia.



http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/757155/seis/detenidos/por/la/estafa/la/oferta/trabajo/dubai.html
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